維田:公告本公司105年股東常會董事任期屆滿改選名單

第三十四條第6款

1.發生變動日期:105/06/13 2.舊任者姓名及簡歷: 董事：李傳德/本公司董事長兼總經理 董事：魏秀鳳/本公司經理 董事：南京資訊(股)公司 代表人：吳宗寶 董事：系統電子工業(股)公司 代表人：李益仁 董事：謝炳榮/謚嘉紙業有限公司總經理 3.新任者姓名及簡歷: 董事：李傳德/本公司董事長兼總經理 董事：南京資訊(股)公司 代表人：吳宗寶 董事：佳世達科技(股)公司 代表人：黃文芳 董事：張建偉/遠拓開發(股)公司負責人 獨立董事：李淑華/東碩資訊(股)公司董事 獨立董事：劉助/頂峰資產管理(股)公司董事長 獨立董事：紀千田/敦南科技(股)公司總經理室處長 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿改選 6.新任董事選任時持股數: 董事：李傳德 724,060股 董事：南京資訊(股)公司 2,234,868股 董事：佳世達科技(股)公司 1,250,000股 董事：張建偉 154,880股 獨立董事：李淑華 0股 獨立董事：劉助 0股 獨立董事：紀千田 0股 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/05/24~105/05/23 8.新任生效日期:105/06/13 9.同任期董事變動比率:不適用(董監事任期屆滿全面改選) 10.其他應敘明事項:獨立董事為新選任