斐成:公告本公司105年股東常會提前全面改選董事及監察人

第二條第6款

1.發生變動日期:105/06/07 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事、自然人監察人 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 職稱 姓名或名稱 簡歷 ======== ========== ================================== 董事 鍾明道 斐成企業(股)公司董事長兼任總經理 董事 林宣妤 斐成企業(股)公司董事長特別助理 董事 林中源 斐成企業(股)公司董事長特別助理 董事 張誠 眾嘉聯合會計師事務所主持會計師 獨立董事 王俊賢 順發電腦(股)公司董事 獨立董事 郭清寶 理維國際法律事務所合夥律師及所長 獨立董事 李春宗 廣誠聯合會計師事務所會計師 監察人 張森陽 建和聯合會計師事務所合夥會計師 監察人 何張素蘭 斐成企業(股)公司監察人 監察人 陸重光 陸毅投資有限公司負責人 4.新任者職稱、姓名及簡歷: 職稱 姓名或名稱 簡歷 ======== ========== ================================== 董事 鍾明道 斐成企業(股)公司董事長兼任總經理 董事 林宣妤 斐成企業(股)公司董事長特別助理 董事 張誠 眾嘉聯合會計師事務所主持會計師 董事 楊淑美 斐成企業(股)公司事業部協理 獨立董事 王俊賢 順發電腦(股)公司董事 獨立董事 郭清寶 理維國際法律事務所合夥律師及所長 獨立董事 李春宗 廣誠聯合會計師事務所會計師 監察人 張森陽 建和聯合會計師事務所合夥會計師 監察人 陸重光 陸毅投資有限公司負責人 監察人 施正雄 台灣拜耳(股)公司放射醫學事業部經理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿全面改選 7.新任者選任時持股數: 職稱 姓名或名稱 選任時持有股數 ======== ========== ================ 董事 鍾明道 10,894,261股 董事 林宣妤 10,876,241股 董事 張誠 0股 董事 楊淑美 62,419股 獨立董事 王俊賢 0股 獨立董事 郭清寶 0股 獨立董事 李春宗 0股 監察人 張森陽 0股 監察人 陸重光 2,188,027股 監察人 施正雄 0股 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/11~105/06/10 9.新任生效日期:105/06/07 10.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。 11.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用。 12.同任期監察人變動比率:全面改選，不適用。 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 14.其他應敘明事項:無