健永生技:公告本公司105年股東常會重要決議事項

第三十四條第15款

1.股東會日期:105/06/06 2.重要決議事項: (1)通過修正本公司「公司章程」部份條文案。 (2)通過承認104年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。 (3)通過承認104年度虧損撥補案。 (4)通過承認103年版健全營運計畫預算金額調整變更案。 (5)通過承認104年第一次現金增資計畫金額變更調整案。 (6)通過承認104年第一次現金增資資金運用計畫調整案。 (7)通過修訂「董事選舉辦法」部份條文案。 (8)通過辦理現金增資發行新股作為上櫃前公開承銷之股份來源案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無