力士科技:公告本公司105年股東常會重要決議事項

第三十四條第15款

1.股東會日期:105/06/02 2.重要決議事項: (一)討論事項 1.修訂「公司章程」案 (二)報告事項 (1)民國一○四年度營業狀況報告書 (2)民國一○四年度監察人查核報告書 (3)民國一○四年度員工酬勞及董事酬勞案。 (三)承認事項 (1)民國一○四年度營業報告書及決算表冊案 (2)民國一○四年度盈餘分配案 (四)討論及選舉事項 1.修訂「股東會議事規則」案 2.修訂「董事及監察人選任程序」案 3.修訂「背書保證及資金貸與他人作業程序」案 4.修訂「取得或處分資產處理程序」案 5.全面改選董事案 6.解除新任董事競業禁止之限制案 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無