樂陞科技:公告本公司臨時董事會決議成立審議委員會

第二條第51款

1.事實發生日:105/06/01 2.公司名稱:樂陞科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司於民國105年5月31日接獲百尺竿頭數位娛樂有限公司公開收購 本公司普通股之通知，依法規定應成立審議委員會。 6.因應措施: 本公司於105年6月1日臨時董事會通過設置審議委員會，並遴選獨立董事尹啟銘先生 、獨立董事李永萍小姐及獨立董事陳文茜小姐為審議委員會之委員，並將召開審議委 員會，就公開收購事項進行審議及公告審議結果，並作成書面申報金管會備查及抄送 證券相關機構。 7.其他應敘明事項:無