變異P2P還在！四招拆穿騙術！

和訊網消息 近期，國務院着手清理整頓近五年之後，商品交易詐騙活動再次泛濫成災，成為和訊網「315金融曝光台」上投訴的重災區，集中了九成以上的受騙者。

在梳理投訴過程中，和訊網發現，投資者上當受騙經歷雷同，集中投訴商品交易公司，它們往往以高收益為誘餌，誘騙投資者重倉參與，實際上掛羊頭賣狗肉，以現貨之名，行詐騙之實，商品交易所和資金托管方四大行也被波及。

商品交易所魚龍混雜 詐騙大行其道

小趙(化名) 向和訊網「315金融曝光台」投訴稱,他是經由業務員介紹了解現貨原油的投資業務後，在北京大宗商品交易所會員單位銀河永安資本管理有限公司開戶，並聽從該公司老師判斷進行買賣單操作，1個月虧70余萬元。

和訊網在致電北京大宗商品交易所投訴部時，對方表示平台所有會員單位都在官方網站上公示，「315金融曝光台」在查詢時發現，銀河永安資本管理有限公司並不在會員公示名單內，且會員單位均是商品經營公司或商貿公司。隨後，和訊網致電銀河永安資本管理有限公司馬經理，對方以不負責該事項為由拒絕回應。

現貨市場研究機構商通社專家金之道對和訊網表示，自2009年起，地方政府大量批設各類交易市場，目前為止初雖然國家對該群體進行整頓，明確規定各現貨交易市場不得采取集合競價、連續競價、電子撮合、匿名交易、 做市商等集中交易方式進行標准化合約交易。但由於監管缺失，獲批市場是否按國家相關文件要求合規開展現貨交易，難以確認。

初步統計掛名為「交易所」的達到1000家以上，魚目混珠的不在少數，交易所旗下的會員單位也是如此。

據和訊網了解，現貨交易主管部門是商務部，但成立公司和平台的審批部門是地市級金融辦，不同的現貨還有不同部門審批，有的農產品(000061,股吧)交易還需縣級農業部門審批，此外，公司注冊由工商部負責，網絡域名由電信部門負責，導致監管主體混亂，效果不佳。

金之道建議，不要通過百度查詢交易所，可能因為競價排名接觸到虛假網站，同時也不要輕信陌生人的現貨投資電話，應該通過正規期貨市場交易或購買期貨公司發行的資管產品，投資商品市場。

據和訊網了解，期貨市場重要主體是期貨交易所和期貨公司，由證監會統一監管。目前，經國務院批准設立的商品期貨交易所僅有三家：大連商品交易所、鄭州商品交易所和上海期貨交易所，另有開展金融期貨交易的中國金融期貨交易所。除自營會員外，投資者參與期貨交易必須通過期貨經紀公司代理，而由中國期貨業協會官網公布全部期貨經紀公司名單，各期貨交易所官網也可查詢各自名單，若無法查詢，均無代理資格。

商品交易泛濫 交易所和四大行被波及

在遭遇現貨投資詐騙損失慘重後，小錢(化名) 聯系到和訊網「315金融曝光台」,表示業務員稱公司所屬商品交易所由國務院批准成立，資金由建設銀行(601939,股吧)托管，才取得自己信任。小錢的疑惑在於,交易所和銀行是否要承擔相關責任?

北京大成律師事務所合伙人肖颯律師對和訊網表示，商品交易所需要對平台上的公司進行審核，這是居間人的義務，如果詐騙屬實，交易所沒有相應的故意，不屬於共犯，但應在居間義務項下承擔違約責任。

對於托管方的責任,銀行有色金融投資經理譚松珩也表示，期貨經紀公司必須在銀行開設三方托管，但這屬於普通三方托管業務，四大行只會審查期貨公司有無資質，證監會發布證照是否齊全，並保證錢不被非法挪用和盜竊，而不承擔任何投資損失。

此外，商通社的調查數據顯示，90%的現貨投資者投訴和詐騙報警主要集中在會員單位環節，常見的招式如下：

第一， 代客理財，不法公司以高額利率吸引客戶，保證不會虧損或公司承擔虧損，並在短期盈利後要求客戶追投，通過瘋狂刷單將客戶的保證金以手續費形式轉入自己口袋。

金之道提醒稱：現貨投資屬於風險投資，天下沒有免費的午餐。

第二， 對敲倒倉，不法平台誘導投資者進行操作不活躍的現貨交易合約，不法平台集資建立與客戶相反的倉，反向拉動行情賺取高額利潤。

對於此類詐騙,金之道建議：遠離流動性較差，容易受人為操縱的交易品種。

第三， 虛假交易，不法平台在全國各地成立分公司，雇用業務員冒充單身美女，通過QQ等方式，取得被騙人信任，後以交易瀝青、白銀、原油等現貨商品為幌子，以高額回報為誘餌，誘導投資者在虛假交易系統中頻繁買賣賺取巨額手續費和倉儲費。

金之道指出：客戶下單後沒有實質性交易，如果被騙者盈利了，對方謊稱沒成交，虧損則稱成交。

第四， 高價賣策略，不法平台利用投資者急於翻本的心理，高價出售所謂保證賺錢的頂級專業分析軟件，結果還是賠錢。

金之道稱：如果靠軟件能賺錢，他們自己就能賺錢，還賣給普通投資者做什麼。

國務院整頓交易所已近五年 或再放狠招

實際上，2011年11月以來，按照國務院的統一部署，在清理整頓各類交易場所部際聯席會議的統籌協調下，各省、自治區、直轄市人民政府積極推進各類交易場所的清理整頓工作。

雖然成效明顯，但也存在死灰復燃的苗頭，2014年6月，對各類交易所的集中現場檢查再次進行，檢查的重點對象是貴金屬類、文化產權及藝術品類和股權類交易場所，以及投訴舉報和媒體負面報道較多的其他交易場所，檢查內容是交易場所的設立審批、業務運行、內部管理是否符合相關規定。

2014年9月，證監會新聞發言人鄧舸在回答記者提問時表示，現場檢查工作基本完成，並建議投資者，在參與各類交易所交易前，仔細了解交易品種和交易方式，認真評估交易風險，對自己不了解或不能承擔其風險的交易，不要參與；發現交易場所的交易品種和交易方式違反規定的，要堅決避開。

從和訊網「315金融曝光台」投訴案例中可以看出，商品交易詐騙又已泛濫成災。在國務院的統一部署之下，全國各地有望再次清理整頓交易所。

2016年3月2日，證監會刊登寧波證監局投資者保護欄目一文《清理整頓各類交易場所問答》，措辭異常嚴厲，據傳證監會進入了幾家大型交易場所進行整改工作，後續交易場所將不僅僅受所在地政府嚴厲管理。

2016年5月26日，甘肅省下發各類交易場所清理整頓工作實施方案，自2016年5月起，在全省范圍內集中開展清理整頓各類交易場所專項行動。