中化:公告本公司105年度股東常會重要決議事項

第二條第18款

1.股東常會日期:105/05/27 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 本案表決時出席股東表決權總數226,796,008權；經票決結果-承認222,642,087 權(其中以電子方式行使表決權數39,005,080權),占表決權總數98.17%；反對 28,673權(其中以電子方式行使表決權數28,673權)；無效0權；棄權/未投票 4,125,248權(其中以電子方式行使表決權數3,998,098權)。 承認權數超過本公司章程規定數額，本案照案承認。 3.重要決議事項二、章程修訂: 本案表決時出席股東表決權總數226,796,008權；經票決結果-贊成222,664,221 權(其中以電子方式行使表決權數39,027,214權),占表決權總數98.18%；反對 10,174權(其中以電子方式行使表決權數10,174權)；無效0權；棄權/未投票 4,121,613權(其中以電子方式行使表決權數3,994,463權)。 贊成權數超過本公司章程規定數額，本案照案通過。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 本案表決時出席股東表決權總數226,796,008權；經票決結果-承認222,664,087 權(其中以電子方式行使表決權數39,027,080權),占表決權總數98.18%；反對 6,674權(其中以電子方式行使表決權數6,674權)；無效0權；棄權/未投票 4,125,247權(其中以電子方式行使表決權數3,998,097權)。 承認權數超過本公司章程規定數額，本案照案承認。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 董事選舉統計結果，戶號18號王勳聖先生，得票權數215,072,329權， 戶號19號王勳煇先生，得票權數204,421,557權，戶號742號鄭錫沂先生， 得票權數203,257,822權，戶號74315號財團法人王民寧先生紀念基金會代表人： 蔡敬鐘先生，得票權數203,152,106權， 獨立董事選舉統計結果， 陳宏守先生，得票權數202,792,894權， 吳素環女士，得票權數201,643,826權， 裴敏麗女士，得票權數191,150,647權。 董事當選人為：王勳聖，王勳煇，鄭錫沂，財團法人王民寧先生紀念基金會 代表人：蔡敬鐘 獨立董事當選人為：陳宏守，吳素環，裴敏麗 6.重要決議事項五、其他事項: (1)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案： 本案表決時出席股東表決權總數226,797,008權；經票決結果- 贊成222,658,425權(其中以電子方式行使表決權數39,021,418權), 占表決權總數98.18%；反對10,178權(其中以電子方式行使表決權數 10,178權)；無效0權；棄權/未投票4,128,405權(其中以電子方式行使表決權數 4,000,255權)。 贊成權數超過本公司章程規定數額，本案照案通過。 (2)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份修文並更名為「董事選舉辦法」 案： 本案表決時出席股東表決權總數226,797,008權；經票決結果-贊成222,659,583 權(其中以電子式行使表決權數39,022,576權),占表決權總數98.18%；反對 10,178權(其中以電子方式行使表決權數10,178權)；無效0權；棄權/未投票 4,127,247權(其中以電子方式行使表決權數3,999,097權)。 贊成權數超過本公司章程規定數額，本案照案通過。 (3)本公司對子公司「中化裕民健康事業股份有限公司」釋股案： 本案表決時出席股東表決權總數226,797,008權；經票決結果-贊成 222,636,482權(其中以電子方式行使表決權數38,999,475權),占表決權總數 98.17%；反對33,279權(其中以電子方式行使表決權數33,279權)；無效0權； 棄權/未投票4,127,247權(其中以電子方式行使表決權數3,999,097權)。 贊成權數超過本公司章程規定數額，本案照案通過。 (4)解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案： 本案表決時出席股東表決權總數226,797,008權；經票決結果- 贊成206,730,568權(其中以電子方式行使表決權數23,093,561權),占表決權 總數91.15%；反對15,942,450權(其中以電子方式行使表決權數15,942,450權) ；無效0權；棄權/未投票4,123,990權(其中以電子方式行使表決權數3,995,840權)。 贊成權數超過本公司章程規定數額，本案照案通過。 7.其他應敘明事項:無