新光金:本公司代子公司新光人壽公告董事會代行股東常會事宜。

第二條第18款

1.股東常會日期:105/05/27 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 承認本公司104年度盈餘分配案。 決議：本案經主席徵詢全體出席董事一致無異議照案通過。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認本公司104年度決算表冊案 決議：本案經主席徵詢全體出席董事一致無異議照案通過 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項:無。 7.其他應敘明事項:無。