萬潤科技董事會秘書郝軍等3高管辭職 供職9年持股3.4億

萬潤科技董事、副總裁、董事會秘書郝軍

萬潤科技董事、副總裁劉平

和訊股票消息 萬潤科技5月26日晚間公告，董事會於2016年5月25日收到第三屆董事會董事劉平先生、胡亮先生及董事會秘書郝軍先生分別提交的書面《辭職報告》。鑒於目前公司正在向互聯網廣告傳媒行業轉型，為積極推進公司戰略轉型，劉平先生申請辭去第三屆董事會董事職務、第三屆董事會審計委員會委員職務；胡亮先生申請辭去公司第三屆董事會董事職務；郝軍先生申請辭去公司董事會秘書職務。

根據《公司法》、深圳證券交易所《中小企業板上市公司規范運作指引》等有關規定，劉平先生、胡亮先生在任期內辭職，未導致公司董事會成員低於法定最低人數，其辭職報告自送達董事會之日起生效；郝軍先生辭職報告自送達董事會之日起生效。劉平先生辭去董事職務後，仍在公司繼續任職；胡亮先生辭去董事職務後，仍在公司擔任副總裁職務；郝軍先生辭去董事會秘書職務後，仍在公司擔任副董事長、副總裁職務。

同日發布公告稱，經公司董事長李志江先生提名，董事會提名委員會資格審查，於2016年5月25日召開的第三屆董事會第二十一次會議審議通過了《關於聘任董事會秘書的議案》，董事會同意聘任邵立偉先生為公司董事會秘書，

公開信息顯示，劉平先生，1979年7月生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷。曾任職於台灣今台集團深圳市光台電子廠。2006年10月起任職於深圳市萬潤科技有限公司，曾任公司董事、技術總監，現任深圳萬潤科技股份有限公司董事、副總裁。2006年進入本公司工作，持股145.47萬股，以5月6日收盤價15.57元計算，持股市值近2265萬元。

胡亮先生，1981年10月生，中國國籍，無境外永久居留權，理學碩士研究生，光學專業。曾在華為技術有限公司工作，曾任深圳萬潤科技股份有限公司照明國內銷售部銷售總監兼研發中心主任，現任深圳萬潤科技股份有限公司董事、副總裁、金萬潤(北京)照明科技有限公司董事。

郝軍先生，1972年8月生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，中國注冊會計師(非執業會員)、中國注冊稅務師(非執業會員)，曾任職於深圳南方民和會計師事務所和深圳市長城投資控股股份有限公司。2007年12月起任職於深圳市萬潤科技有限公司，曾任公司董事、財務總監、董事會秘書，現任公司董事、副總裁、董事會秘書，深圳市聯得自動化裝備股份有限公司獨立董事。2007年進入本公司工作，持股2211.60萬股，以5月6日收盤價15.57元計算，持股市值近3.4元。

邵立偉先生，1983 年 3 月生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，中國注冊會計師（非執業會員），曾任職於中國農業銀行(601288,股吧)、泰達荷銀基金管理有限公司、華寶興業基金管理有限公司，於 2016 年 5 月獲得深圳證券交易所《董事會秘書資格證書》。

邵立偉先生未持有公司股票，與公司及控股股東、實際控制人、持股 5%以上股東以及其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》、《公司章程》關於高級管理人員及董事會秘書任職資格的規定，具備履行董事會秘書職責的能力。