涉及「一馬醜聞」 新加坡撤瑞意銀行執照 32年來首次

新加坡金融管理局(MAS)周二(24)以「嚴重違反反洗錢規定」的理由，下令捲入馬來西亞一馬基金醜聞的瑞士商業銀行瑞意銀行(BSI Bank)，關閉在獅城的業務，為金管局32年來，首次撤銷商業銀行的執照。同日，瑞士金融監管機構對瑞意銀行展開刑事調查，指該行涉嫌在與一馬的交易中嚴重違反反洗錢規定。

《星島日報》援引新加坡金管局周二發表文告稱，瑞意銀行因嚴重違反反洗黑錢規定、在銀行業務上管理疏失，以及一些銀行人員的行為不當，將被撤銷其於新加坡的商業銀行執照。這是金管局32年來，首次撤銷商業銀行的執照。金管局局長孟文能說：「瑞意銀行是新加坡金融領域我們所見到過的最糟糕的控制疏漏和嚴重瀆職。這是對所有金融機構的一個嚴峻提醒，要認真對待反洗黑錢的職責，要確保控制健全、監控提高警惕，管理層文化必須強調專業誠信和風險意識。」

金管局表示，已經把瑞意銀行6名職員的名單交給總檢察署，其中包括高級管理層人員，讓總檢察署評估6人是否犯了刑事罪。6人包括前總裁Hans Peter Brunner、前副總裁 Raj Sriram、財富管理服務部門總管Kevin Michael Swampillai、前高級私人銀行家Yak Yew Chee、前財富規劃師Yeo Jia Wei及前高級私人銀行家Seah Yew Foong Yvonne。文告指出，Kevin Michael Swampillai已被銀行停職，Yak Yew Chee和Yeo Jia Wei早前被指涉及一馬事件。

瑞意也因為觸犯新加坡金管局41項條例，被罰款970萬美元。瑞意自2005年11月起，以商業銀行的方式在新加坡運作，並提供私人銀行服務。

同日，瑞士總檢察長辦公室表示，決定對瑞意展開刑事調查程序，這是基於檢方對馬來西亞國營投資基金發展公司(1MDB，簡稱一馬)的長期調查收集的訊息，以及瑞士金融市場監管局提出的問題。該辦公室還稱，瑞士法律允許對未能阻止第三方貪腐行為的公司提起公訴。瑞士迄今對一馬醜聞的調查顯示，本來撥作大馬發展項目用途的40億美元，可能被人從國營公司挪出侵吞。瑞意總部昨發表公告稱，集團行政總裁科杜里(Stefano Coduri)即日起離任。

瑞士金融市場監管局已下令沒收瑞意「非法獲取」的利益9500萬瑞士法朗，指該行為一馬進行許多目的不明的大額交易已有若干年。

大馬及包括美國在內的其他至少6個國家及地區已對一馬展開貪腐調查。一馬曾表示，在瑞意位於新加坡的分行擁有一個帳戶。大馬首相納吉布於7年前成立一馬，目的是推動經濟發展，但最終因從事有問題的投資活動而累積110億美元債務，從而揭發涉及貪腐醜聞。一馬也被指把近7億美元，匯入納吉布的私人銀行戶口。