晉倫科技:公告本公司一零五年股東常會重要決議事項

第二條第18款

1.股東常會日期:105/05/24 2.重要決議事項: 一、討論事項： (1)修訂本公司「公司章程」部份條文案。 決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 二、報告事項： (1)一○四年度營業報告。 (2)一○四年度監察人審查決算表冊報告。 (3)一○四年度背書保證情形報告。 (4)一○四年度間接投資大陸情形報告。 (5)一○四年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。 三、承認事項： (一)承認一○四年度決算表冊案。 決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 (二)承認一○四年度盈餘分配案。 決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 四、選舉事項： (1)選舉董事及監察人案：選舉結果如下。 董事當選名單戶號 戶名 當選權數 1 (董事)鐘春重 49,255,696 35 (董事)鍾保敏 48,896,633 468 (董事)亨通投資有限公司 46,564,997 21 (董事)楊國樑 45,871,267 5615 (董事)黃文超 34,070,234 147 (董事)陳原振 34,546,148 142 (董事)張振文 34,395,642 30114 (獨立董事)陳恭鋑 8,942,983 19048 (獨立董事)林振隆 8,894,191 監察人當選名單戶號 戶名 當選權數 108 (監察人)吳清在 34,628,595 56 (監察人)顏順榮 34,604,199 6 (監察人)鍾育謀 34,579,803 五、其他議案及臨時動議： (1)解除新任董事競業禁止之限制案。 決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 3.年度財務報告是否經股東會承認:是 4.其他應敘明事項:無