樺漢科技:公告本公司105年股東會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

第二條第6款

1.發生變動日期:105/05/20 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: (1)董事：寶鑫國際投資股份有限公司 代表人-樓朝宗 鴻海精密工業(股)公司D次集團NEW PCEBG經營管理協理 (2)董事：寶鑫國際投資股份有限公司 代表人-黃朝懋 鴻海精密工業(股)公司D次集團NEW PCEBG策略投資處資深經理 (3)董事：朱復銓 樺漢科技(股)公司總經理 (4)董事：陳劍威 撼訊科技(股)公司總經理 (5)獨立董事：吳啟銘 國立政治大學財務管理學系副教授 (6)獨立董事：黃俊郎 國立臺灣大學電機資訊學院/電子工程學研究所教授 (7)獨立董事：方文昌 國立台北大學商學院企業管理學系教授 4.新任者職稱、姓名及簡歷: (1)董事：寶鑫國際投資股份有限公司 代表人-樓朝宗 鴻海精密工業(股)公司D次集團NEW PCEBG經營管理協理 (2)董事：寶鑫國際投資股份有限公司 代表人-黃朝懋 鴻海精密工業(股)公司D次集團NEW PCEBG策略投資處資深經理 (3)董事：朱復銓 樺漢科技(股)公司總經理 (4)董事：劉應光 京鼎精密科技(股)公司董事長暨總經理 (5)獨立董事：吳啟銘 國立政治大學財務管理學系副教授 (6)獨立董事：方文昌 國立台北大學商學院企業管理學系教授 (7)獨立董事：黃俊郎 國立臺灣大學電機資訊學院/電子工程學研究所教授 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 6.異動原因:董事任期屆滿，全面改選 7.新任者選任時持股數: (1)董事：寶鑫國際投資股份有限公司 代表人-樓朝宗 27,366,677股 (2)董事：寶鑫國際投資股份有限公司 代表人-黃朝懋 27,366,677股 (3)董事：朱復銓 521,382股 (4)董事：劉應光 0股 (5)獨立董事：吳啟銘 0股 (6)獨立董事：方文昌 0股 (7)獨立董事：黃俊郎 0股 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/1/22~105/01/21 9.新任生效日期:105/05/20 10.同任期董事變動比率:不適用，董事任期屆滿，全面改選 11.同任期獨立董事變動比率:不適用，董事任期屆滿，全面改選 12.同任期監察人變動比率:不適用 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 14.其他應敘明事項:無