鈞寶:公告本公司105年股東常會重要決議

第二條第18款

1.股東常會日期:105/05/18 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司104年度盈餘分配 案：股東紅利共計1.15元，其中股東股票股利每股0.05元，股東現金股利 每股1.1元。 (承認表決權數 57,287,152權，占表決權數 :100%；反對表決權數0權； 棄權0權。本案照案通過。) 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (贊成表決權數 57,287,152權，占表決權數 :100%；反對表決權數0權； 棄權0權。本案照案通過。) 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司104年度營業 報告書及財務報表案。 (承認表決權數 57,287,152權，占表決權數 :100%；反對表決權數0權； 棄權0權。本案照案通過。) 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項:通過盈餘轉增資發行新股案:普通股股利每 仟股無償配發5股，股東紅利新台幣4,254,820元，計發行新股425,482股。 (贊成表決權數 57,287,152權，占表決權數 :100%；反對表決權數0權； 棄權0權。本案照案通過。) 7.其他應敘明事項:無