寶德科技：董事會通過召開105年股東常會

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:105/01/21

2.股東會召開日期:105/04/06

3.股東會召開地點:新北市中和區連城路258號14樓之8

4.召集事由:

1.討論事項：

(1)公司章程修訂案。

2.報告事項：

(1)104年度營業報告案。

(2)監察人審查104年度決算表冊報告案。

3.承認事項：

(1) 104年度營業報告書及財務報表承認案。(下次董事會再行決議)

(2) 104年度盈餘分派案。(下次董事會再行決議)

4.討論暨選舉事項：

(1) 修訂「取得或處分資產處理準則」案。

(2) 修訂「背書保證作業程式」案。

(3) 全面改選董監事案。

(4) 解除新任董事競業禁止案。

5.其他議案及臨時動議：

5.停止過戶起始日期:105/02/07

6.停止過戶截止日期:105/04/06

7.其他應敘明事項:

1.依公司法第165條規定，自105年2月7日起至105年4月6日為停止股票過戶期間。茲因

最後過戶日(105年2月6日)適逢星期例假日，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東

，現場過戶至105年2月5日(星期五)下午4時00分凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股

東至遲應於最後戶日105年2月5日(星期五)下午4時00分前親臨本公司股務代理機構：

日盛證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市中山區南京東路二段85號7樓，電話：

(02)2541-9977@辦理股票過戶手續，掛號郵寄者以民國105年2月6日(最後過戶日)郵戳

為憑)。

2.凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依台灣集中保管

結算所(股)公司送交之資料逕行辦理過戶。

2.開會通知書於股東常會30日前分別寄發各股東（本公司對於持有記名股票未滿一千

股之股東，依證券交易法第26條之2及公司法183條第2項規定，其開會召集通知及議

事錄得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之），如未收到者，請逕向本公司股務代

理機構洽詢。