昇華:公告本公司105年股東常會重要決議事項

第二條第18款

1.股東常會日期:105/05/16 2.重要決議事項: (一)修訂「公司章程」案。 本案出席總表決權數14,518,593權(其中以電子方式行使表決權數11,434,003權)。 本案表決結果， 贊成之表決權數11,875,182權(其中以電子方式行使表決權數10,014,003權)， 佔出席總表決權數81.79%， 反對之表決權數1,000權(其中以電子方式行使表決權數1,000權)， 無效之表決權數0權， 棄權/未投票之表決權數2,642,411權(其中以電子方式行使表決權數1,419,000權)， 贊成本案之股東表決權數超過出席股東總表決權三分之二以上，本案經出席股東表決 通過。 (二) 104年度決算表冊案。 本案出席總表決權數14,518,593權(其中以電子方式行使表決權數權)。 本案表決結果， 贊成之表決權數11,876,182權(其中以電子方式行使表決權數11,434,003權)， 佔出席總表決權數81.8%， 反對之表決權數1,000權(其中以電子方式行使表決權數1,000權)， 無效之表決權數0權， 棄權/未投票之表決權數2,641,411權(其中以電子方式行使表決權數1,418,000權)， 贊成本案之股東表決權數超過出席股東總表決權二分之一以上，本案經出席股東表決 通過。 (三) 104年度盈餘分配案。 本案出席總表決權數14,518,593權(其中以電子方式行使表決權數11,434,003權)。 本案表決結果， 贊成之表決權數11,875,182權(其中以電子方式行使表決權數10,014,003權)， 佔出席總表決權數81.79%， 反對之表決權數2,000權(其中以電子方式行使表決權數2,000權)， 無效之表決權數0權， 棄權/未投票之表決權數2,641,411權(其中以電子方式行使表決權數1,418,000權)， 贊成本案之股東表決權數超過出席股東總表決權二分之一以上，本案經出席股東表決 通過。 (四) 修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 本案出席總表決權數14,518,593權(其中以電子方式行使表決權數11,434,003權)。 本案表決結果， 贊成之表決權數11,875,182權(其中以電子方式行使表決權數10,014,003權)， 佔出席總表決權數81.79%， 反對之表決權數1,000權(其中以電子方式行使表決權數1,000權)， 無效之表決權數0權， 棄權/未投票之表決權數2642411權(其中以電子方式行使表決權數1,419,000權)， 贊成本案之股東表決權數超過出席股東總表決權三分之二以上，本案經出席股東表決 通過。 (五) 補選董事二席案。 選舉結果：本公司當選董事名單如下： 職 稱 股 東 戶 名 得 票 權 數 當選 董 事 黃耀弘 10,466,214 V 董 事 李恩光 10,030,144 V (六) 解除本公司新任董事及其代表人競業行為禁止之限制案。 本案出席總表決權數14,518,593權(其中以電子方式行使表決權數11,434,003權)。 本案表決結果， 贊成之表決權數11,880,182權(其中以電子方式行使表決權數10,019,003權)， 佔出席總表決權數81.83%， 反對之表決權數2,000權(其中以電子方式行使表決權數2,000權)， 無效之表決權數0權， 棄權/未投票之表決權數2,636,411權(其中以電子方式行使表決權數1,413,000權)， 贊成本案之股東表決權數超過出席股東總表決權三分之二以上，本案經出席股東表決 通過。 3.年度財務報告是否經股東會承認:是 4.其他應敘明事項:無