矽品:公告本公司105年股東常會決議事宜

第二條第18款

1.股東常會日期:105/05/16 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一百零四年度盈餘分派： 每普通股配發現金股利新台幣 2.8元。 表決時出席股東表決權數：2,969,363,584權 (含以電子方式行使表決權數：1,973,769,140權) 贊成權數：2,682,181,702權，占出席股東表決權數90.33% 反對權數：4,971權，占出席股東表決權數0% 無效權數：0權，占出席股東表決權數0% 棄權及未投票權數：287,176,911權，占出席股東表決權數9.67% 本案照原案表決通過。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文。 表決時出席股東表決權數：2,968,914,122權 (含以電子方式行使表決權數：1,973,769,140權) 贊成權數：2,612,668,391權，占出席股東表決權數88% 反對權數：64,904,203權，占出席股東表決權數2.19% 無效權數：0權，占出席股東表決權數0% 棄權及未投票權數：291,341,528權，占出席股東表決權數9.81% 本案照原案表決通過。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一百零四年度營業報告書 及財務報表。 表決時出席股東表決權數：2,968,914,122權 (含以電子方式行使表決權數：1,973,769,140權) 贊成權數：2,606,398,594 權，占出席股東表決權數87.79% 反對權數：266,970權，占出席股東表決權數0.01% 無效權數：0權，占出席股東表決權數0% 棄權及未投票權數：362,248,558權，占出席股東表決權數12.20% 本案照原案表決通過。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項: 1.通過資本公積發放現金：每普通股發放現金新台幣1元與盈餘分派每股配發現金股 利2.8元，合計股東每股配發現金3.8元。 表決時出席股東表決權數：2,969,363,584權 (含以電子方式行使表決權數：1,973,769,140權) 贊成權數：2,682,174,638權，占出席股東表決權數90.33% 反對權數：9,393權，占出席股東表決權數0% 無效權數：0權，占出席股東表決權數0% 棄權及未投票權數：287,179,553權，占出席股東表決權數9.67% 本案照原案表決通過。 2.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。 表決時出席股東表決權數：2,969,363,584權 (含以電子方式行使表決權數：1,973,769,140權) 贊成權數：2,597,235,625權，占出席股東表決權數87.47% 反對權數：71,288,405權，占出席股東表決權數2.40% 無效權數：0權，占出席股東表決權數0% 棄權及未投票權數：300,839,554權，占出席股東表決權數10.13% 本案照原案表決通過。 7.其他應敘明事項:無