台泥:代重要子公司TCC INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED公告 董事重選連任

第二條第6款

1.發生變動日期:105/05/13 2.舊任者姓名及簡歷: (1)辜成允 1.本公司主席兼執行董事。 2.台灣水泥股份有限公司之董事長兼總經理。 3.香港水泥有限公司之董事。 4.港興混凝土有限公司之副主席。 5.港九混凝土有限公司之董事。 6.中國合成橡膠股份有限公司之董事長。 7.信昌化學工業股份有限公司之董事長。 8.中鋼碳素化學股份有限公司之董事。 9.中鼎工程股份有限公司之董事。 10.美國Synpac(N.C.) Limited之主席。 11.美國大陸碳煙股份有限公司之主席。 (2)張安平 1.本公司非執行董事。 2.台灣水泥股份有限公司之董事。 3.嘉新水泥股份有限公司之董事及副主席。 4.Chia Hsin Pacific Limited之董事。 5.中國合成橡膠股份有限公司之董事。 6.信昌化學工業股份有限公司之董事。 7.聯強國際股份有限公司之董事。 (3)張剛綸 1.本公司非執行董事。 2.嘉新水泥股份有限公司之董事長。 3.新任者姓名及簡歷: (1)辜成允 1.本公司主席兼執行董事。 2.台灣水泥股份有限公司之董事長兼總經理。 3.香港水泥有限公司之董事。 4.港興混凝土有限公司之副主席。 5.港九混凝土有限公司之董事。 6.中國合成橡膠股份有限公司之董事長。 7.信昌化學工業股份有限公司之董事長。 8.中鋼碳素化學股份有限公司之董事。 9.中鼎工程股份有限公司之董事。 10.美國Synpac(N.C.) Limited之主席。 11.美國大陸碳煙股份有限公司之主席。 (2)張安平 1.本公司非執行董事。 2.台灣水泥股份有限公司之董事。 3.嘉新水泥股份有限公司之董事及副主席。 4.Chia Hsin Pacific Limited之董事。 5.中國合成橡膠股份有限公司之董事。 6.信昌化學工業股份有限公司之董事。 7.聯強國際股份有限公司之董事。 (3)張剛綸 1.本公司非執行董事。 2.嘉新水泥股份有限公司之董事長。 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿 5.異動原因:根據TCC INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED之組織章程細則第114條， 三位董事須輪席告退，並於股東會上膺選連任。 6.新任董事選任時持股數: (1)辜成允、99,091,528股。 (2)張安平、 0股。 (3)張剛綸、 3,000,000股。 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用 8.新任生效日期:105/05/13 9.同任期董事變動比率:0 10.其他應敘明事項:無