龍邦國際:公告本公司105年股東常會重大決議事項

第二條第18款

1.股東常會日期:105/05/13 2.重要決議事項: 一、討論事項（一）： 1、修訂「公司章程」案。 二、承認事項 : 1、承認104年度營業報告書及財務報表案。 2、承認104年度盈餘分派案。 三、選舉及討論事項（二） : 1、第十二屆董事、獨立董事及監察人選舉案。 新任董事 : 興發投資有限公司代表人:於知慶 興發投資有限公司代表人:王化宇 碩福投資有限公司代表人:莊隆慶 碩福投資有限公司代表人:劉煌基 圓方投資股份有限公司代表人:朱子慶 新任獨立董事 : 楊貴雄 新任監察人 : 彥通投資有限公司代表人:朱國榮 沂豐投資股份有限公司代表人:黃種寬 2、解除本公司新選任董事競業禁止之限制案。 3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是 4.其他應敘明事項:無