兆豐金:代本公司之子公司兆豐國際商業銀行公告董事會 代行股東會職權重要決議事項。

第二條第18款

1.股東常會日期:105/05/13 2.重要決議事項: (一)案由：本行104年度營業決算表冊，提請承認案。 決議：本案由董事會依法行使股東會職權,經主席徵詢 各董事後無異議承認。 (二)案由：本行104年度盈餘分派案，提請承認案。 說明：分配股東股息及紅利新臺幣12,804,350,447元， 全數以現金發放。 決議：本案由董事會依法行使股東會職權,經主席徵詢 各董事後無異議承認。 3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是 4.其他應敘明事項: 訂定105/05/25為除息基準日，並於105/05/27發放現金股利， 發放對象為本行唯一法人股東兆豐金融控股股份有限公司。