鑫品生醫:公告本公司董事會決議召開105年股東會相關事宜(增加議案)

第三十四條第32款

1.董事會決議日期:105/05/13 2.股東會召開日期:105/06/28 3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段97號6樓 (本公司會議室) 4.召集事由: 一、報告事項 (一)一○四年度營業報告。 (二)監察人審查一○四年度決算表冊報告。 (三)一○四年度私募有價證券辦理情形。 (四)一○四年度買回本公司股份執行情況。 二、承認事項 (一)一○四年度營業報告書及財務報表案。 (二)一○四年度虧損撥補案。 三、討論暨選舉事項 (一)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (二)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (三)本公司擬發行限制員工權利新股案(增加議案)。 (四)全面改選董事及監察人案。 (五)解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。 四、臨時動議 5.停止過戶起始日期:105/04/30 6.停止過戶截止日期:105/06/28 7.其他應敘明事項: 本公司國內第一次有擔保轉換公司債及員工認股權亦於105年4月30日 至105年6月28日止停止受理轉換申請。