勤美:代重要子公司China Metal International Holdings Inc.公告股東會重要決議事項

第二條第18款

1.股東常會日期:105/05/13 2.重要決議事項: (1)省覽及考慮本公司及其附屬公司截至二零一五年十二月三十一日止年度 經審核財務報表及董事會報告書與核數師報告書。 (2)宣派末期股息及特別股股息。 (3)重選退任董事並授權董事釐定彼等之酬金。 (4)重新委任畢馬威會計師事務所為核數師並授權董事釐定彼等之酬金。 (5)授權董事一般權力以發行本公司之新股份 (6)授權董事一般權力以回購本公司之股份 (7)擴大發行新股份之一般權力以增加回購股份數量 3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是 4.其他應敘明事項:無