寶德科技：公告本公司董事會重要決議事項

第三十四條　第42款

1.事實發生日:105/01/21

2.公司名稱:寶德科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:

1.討論事項：

(1)通過全面改選董監事案。

(2)通過受理股東提名及提案權案。

(3)通過董事會提名獨立董事候選人資格同意案。

(4)通過解除新任董事競業禁止案。

(5)通過訂定本公司一０五年股東常會召開時間、地點、事由及停止過戶期間案。

(6)通過本公司104年度「內部控制制度聲明書」案。

6.因應措施:依規定將部份議案提請本公司105年股東會決議。

7.其他應敘明事項:無。