華韡電子:公告董事會決議增列105年股東常會召開事項

第二條第17款

1.董事會決議日期:105/05/12 2.股東會召開日期:105/06/28 3.股東會召開地點:華韡電子工業股份有限公司員工餐廳。(中壢區中壢工業區自強四路8 號) 4.召集事由: 一、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」部份條文案。 二、報告事項: (1)本公司一○四年度營業報告。 (2)監察人審查一○四年度決算表冊報告。 (3)董監酬勞及員工酬勞不分配報告案。 (4)買回公司股份(庫藏股票)董事會決議及執行情形報告。 三、承認事項: (1)承認一○四年度營業報告書及決算表冊。 (2)承認一○四年度虧損撥補表。 四、討論事項: (1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文。 (2)討論解除本公司董事競業禁止案。 (3)股東戶號22489黃總大車隊股份有限公司提案「依公司法172-1條之規定，提請華韡 電子工業股份有限公司股東大會按公司法第199條規定解任現任董事曾明潤之董事職務 案」。(新增) (4)股東戶號22848大安思源股份有限公司及股東戶號23902鑫伍中投資有限公司提案「 解除監察人欣耀投資有限公司職務案」。(新增) 五、選舉事項: (1)增選獨立董事案。 六、其他議案及臨時動議。 5.停止過戶起始日期:105/04/30 6.停止過戶截止日期:105/06/28 7.其他應敘明事項: 1.依公司法第172條之1規定，持股1﹪以上之股東如欲於本次股東常會提出 議案者，本公司將於105年4月22日起至105年5月03日止受理股東之提案,受 理處所：華韡電子工業股份有限公司(中壢市工業區自強四路八號，電話： 03-4528650)。 2.依據證券交易法第十四條第二項及本公司章程第十四條之相關規定,持股 1%以上之股東如欲於本次股東常會提名獨立董事候選人者，本公司將於105 年4月22日起至105年5月03日止受理股東之提名，受理處所：華韡電子工業 股份有限公司(中壢市工業區自強四路八號，電話：03-4528650)。 3.本次股東會紀念品為毛寶洗衣精一瓶。