北京大商所涉嫌詐騙 投資人損失73萬元已報案

和訊網消息 近日，和訊網金融曝光台接到和訊網用戶邵女士對北京大宗商品交易所及其會員單位銀河永安（北京）資本管理有限公司的投訴，稱該交易所和會員單位通過虛構盈利、重倉操作、卡盤、故意喊反單等詐騙手段，誘使其重倉操作、一日內多次做單，損失金額高達72.9萬元。

邵女士的出入金記錄

邵女士提供的交易中卡盤現象的截圖

和訊網編輯電話采訪投資人的過程中，投資人稱，自己意識到被騙後正在積極尋求合理途徑維護權益。第一、於2015年12月13日寫郵件到北京市金融工作局反映了大宗商品交易所違規經營和銀河永安（北京）資本管理有限公司違規操作的問題。2015年12月22日北京市金融工作局回復邵女士的信訪意見書表明：北京大宗商品交易所現有交易品種未按照《北京市交易場所管理辦法（試行）》規定履行審批程序，且北商所現有交易品種未經批准，便上線交易，已要求北商所整改。第二、於2016年2月向北京市公安朝陽分局提交了報案書，4月提起訴訟，希望能通過司法途徑妥善解決此事，追回巨額損失。

北京市金融局回復邵女士的信訪辦理意見書

以下為邵女士投訴全文：

2015年5月18日，北京大宗商品交易所024號會員單位銀河永安（北京）資本管理有限公司（下稱：銀河永安）業務員崔丹丹通過QQ聯系本人，向我介紹推薦現貨白銀、現貨石油交易，不斷強調有槓杆、能買跌買漲，雙向賺錢之類的例子，並不斷曬她的客戶贏利和追加資金的截圖。我開始並未答應，但崔丹丹持續不斷地游說，說由她帶着做單，一對一指導。

2015年6月，崔丹丹又來游說，我問她用別人名字開戶是否可以，她說可以。2015年6月18日，崔丹丹約到銀河永安公司，對方只用了10分鍾就幫我開戶成功，開通的賬號為：02400291000XXXX。開通後，崔丹丹不斷催促入金，且鼓動多入金。自2015年6月18日起，我就陸陸續續地存轉到賬戶上用於交易的資本，總共入金75萬元。期間崔丹丹強調，「我會給你打電話，或者發微信通知你進場點出場點」。崔丹丹並發給我行情分析和交易軟件，而崔丹丹所發給我的行情分析軟件多次出錯，一些行情數據往往看不到；詢問她多次，她總說是計算機問題，後來她本人的系統也出現了類似問題，又推脫說是北商所交易軟件問題。

2015年6月18日之後開始交易，崔丹丹始終要我重倉操作，但從未告知任何風險，也未告知風險率到一定水平系統會自動平倉等細節。2015年6月19日，崔丹丹又神秘地說幫我聯系到了公司首席分析師李江濤，說李江濤同意帶我做單，由李江濤把做單策略發給我帶着一起操作。2015年6月19日，崔丹丹告訴我她幫我申請了依照我的資金量不允許做的50T原油交易，並告知了李江濤；崔丹丹始終要我最大手、並多倉位進，期間多次表示能夠從後台看到我的出入金、持倉等情況。

6月19日我曾經咨詢過崔丹丹止盈止損的設置問題，崔丹丹回復「咱們一般不設止盈，除非單子過夜的情況下」，當天單子虧損了4萬元左右，崔丹丹就說「今天行情不太給力」之類的說辭搪塞。6月22日我曾咨詢一些數據問題，崔丹丹說，「我覺得技術你不要學的太深，不然會耽誤你工作的，簡單的黃金指標知道就行，剩下的跟着老師建議去做就行，你覺得呢？」。6月23日，崔丹丹約我到銀河公司與李江濤見面，約定由李江濤帶我做單。當天晚上，李江濤給了做單策略，當天先後做單8筆，就虧損了23.155萬元。後面又多次虧損，李江濤用「這行情也是醉了」來搪塞。

做單過程中，崔丹丹和李江濤始終強調，「做這個心態很重要，盈虧也是正常的，所以不管結果怎樣，一定要把心態調整好」。多次虧損後，他們只催促入金，從未對倉位控制和風險控制作出任何說明和指導。

到2015年10月，本人共損失人民幣72.9萬余元。 

此外，在采訪過程中，投資者告知和訊網編輯，在他們的維權群里全國被北商所詐騙的有9000余人，目前提起訴訟的已有100多起了，牽涉人員眾多、金額巨大，希望相關部門能妥善處理此事，早日追回投資者的損失。

和訊網將繼續跟蹤報道此事的進展。