泰宗:本公司董事會決議新增105年股東常會召集事由

第三十四條第32款

1.董事會決議日期:105/05/11 2.股東會召開日期:105/06/24 3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號2樓（自由廣場會議中心） 4.召集事由: 一、討論事項 1.修訂本公司「公司章程」部份條文案。 2.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。 3.擬解除本公司董事競業禁止之限制案。（新增） 4.擬辦理現金增資發行新股為上市(櫃)前公開承銷之股份來源， 並提請股東會決議請股東放棄優先認股案。（新增） 二、報告事項 1.104年度營業報告。 2.監察人審查104年度決算表冊報告。 3.本公司員工酬勞及董事、監察人酬勞分派情形報告。 三、承認事項 1.本公司104年度財務報表及營業報告書承認案。 2.本公司104年度盈餘分配案。 四、臨時動議。 5.停止過戶起始日期:105/04/26 6.停止過戶截止日期:105/06/24 7.其他應敘明事項: 最後過戶日為105年4月25日(星期一)