臺龍:修定公告本公司董事會決議召開105年股東常會相關事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:105/05/10 2.股東會召開日期:105/06/21 3.股東會召開地點:新北市五股區五工六路九號(五股工業區新北市五股勞工活動中心) 4.召集事由: (一)報告事項： 1、一O四年度營業報告書。 2、一O四年度監察人查核報告書。 3、資金貸與改善計畫執行情形報告。 4、本公司至一O四年十二月三十一日止，累積虧損逾實收資本額二分之一報告。 5、擬撤銷一O四年第一次股東臨時會討論私募普通股報告。 6、擬撤銷一O四年股東常會以私募方式辦理國內有擔保可轉換公司債報告。 (二)承認事項： 1、一O四年度營業報告書及財務報表案。 2、一O四年度虧損撥補案。 (三)討論及選舉事項： 1、擬撤銷經一O四年股東常會決議辦理之減資彌補虧損案。 2、修訂本公司章程部份條文案。 3、擬辦理減資彌補虧損案。(增列議案) 4、擬辦理私募普通股案。(增列議案) 5、討論處分本公司五股廠廠房案。(增列議案) 6、補選董事及監察人案。 7、解除本公司新選任董事競業禁止之限制案。 (四)臨時動議。 5.停止過戶起始日期:105/04/23 6.停止過戶截止日期:105/06/21 7.其他應敘明事項: 依公司法規定,訂定自105/4/15起至105/4/25止受理股東提案。 股東如於受理期間提出議案者，將另提請董事會審查 如逾越提案期間提出，即不列入股東會議案中，並不再 送請董事會審查，如蒙審議通過，即依規定辦理後續各項公告、申報等相關作業。