瑞鼎科技:公告本公司董事會決議修訂一○五年股東常會召集事由 (增列議案)

第三十四條第32款

1.董事會決議日期:105/05/10 2.股東會召開日期:105/06/21 3.股東會召開地點:新竹市科學園區展業一路2號會議室 4.召集事由: 一、討論事項 1.修改「公司章程」部分條文案。 二、報告事項 1.一○四年度營業報告。 2.一○四年度審計委員會查核報告。 3.一○四年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 4.第二次買回本公司股份決議及執行情形報告。 5.本公司審計委員會就本公司與達宙科技股份有限公司擬進行股份轉換 之審議結果報告。(增列) 三、承認及討論事項 1.一○四年度營業報告書及財務報表案。 2.一○四年度盈餘分派案。 3.本公司擬以發行新股進行股份轉換，取得達宙科技股份有限公司百分之 百股份案。(增列) 4.解除本公司董事及其代表人競業行為之限制案。 四、臨時動議 5.停止過戶起始日期:105/04/23 6.停止過戶截止日期:105/06/21 7.其他應敘明事項:無。