勁豐:105年股東常會重要決議事項公告

第三十四條第15款

1.股東會日期:105/05/09 2.重要決議事項: 承認事項 1.承認一○四年度營業報告書及財務報表案。 2.本公司一○四年度盈餘分派案。 討論暨選舉事項 1.修訂本公司「公司章程」案。 2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 3.修訂本公司「董事會議事規則」案。 4.修訂本公司「股東會議事規則」案。 5.修訂本公司「資金貸與他人辦法」案。 6.修訂本公司「背書保證辦法」案。 7.廢止本公司「董事及監察人選舉辦法」，並訂定「董事選舉辦法」案。 8.增補選四席董事(含三席獨立董事)案。 9.解除新任董事競業禁止案。 10.本公司申請股票上櫃(市)案。 11.本公司擬辦理股票初次上櫃(市)現金增資新股承銷，擬請原股東放棄認購案。 12.資本公積發放現金案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。