永信:公告本公司董事會重要決議事項

第二條第49款

1.事實發生日:105/05/06 2.公司名稱:永信國際投資控股股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.傳播媒體名稱:不適用 6.報導內容:不適用 7.發生緣由:本公司董事會重要決議事項 (1)通過審查董事候選人資格案 (2)通過訂定「審計委員會組織規程」案 (3)通過組織重組案 (4)通過本公司與永信福爾摩沙投資控股股份有限公司訂定合併基準日案 (5)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案 (6)通過股東會召集事由修訂案 8.因應措施:無 9.其他應敘明事項:無