億光電子:本公司董事會決議一○五年股東常會召開事宜-新增補選監察人案

第二條第17款

1.董事會決議日期:105/05/06 2.股東會召開日期:105/06/17 3.股東會召開地點:福容大飯店(新北市三峽區大學路63號芙蓉廳) 4.召集事由: (一)討論事項 1.修訂本公司「公司章程」案。 (二)報告事項： 1.104年度營業報告。 2.監察人審查104年度決算表冊報告。 3.104年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告 4.發行國內轉換公司債相關事項報告 5.訂定本公司「企業社會責任實務守則」報告 6.訂定本公司「誠信經營守則」報告 (三)承認事項： 1.承認104年度決算表冊案。 2.承認104年度盈餘分配案。 (四)選舉事項 1.補選監察人案 (五)臨時動議 5.停止過戶起始日期:105/04/19 6.停止過戶截止日期:105/06/17 7.其他應敘明事項: 於停止股票過戶期間內(105/04/19~105/06/17)，本公司轉換公司債及員工認股權 憑證停止轉換及執行。受理持股1%以上股東提案期間及地點：105年4月11日至105 年4月21日止，以書面送達或寄達至本公司(新北市樹林區中華路6之8號)電話： (02)2685-6688。