晟德:公告本公司董事會決議間接投資大陸相關事宜

第二條第20款

1.事實發生日:自民國105/5/4至民國105/5/4 2.本次新增（減少）投資方式: 本公司認購子公司香港東源國際醫藥(股)公司現金增資股票 ，間接增資孫公司蘇州東曜藥業有限公司。 3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額: 該公司第二階段現金增資美金900萬元，本公司依持股比例 (48.89%)可認購美金4,400,500股，擬認購不低於1,000,000股 ，每股美金1元，總金額美金4,400,500 ~1,000,000元，持股 比例不低於44.85%。 4.大陸被投資公司之公司名稱: 東曜藥業有限公司 5.前開大陸被投資公司之實收資本額: RMB 360,313 仟元 6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額: 美金1600萬元 7.前開大陸被投資公司主要營業項目: 癌症用膠囊藥、脂體注射劑等生產及研發 8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態: 標準式無保留 9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值: RMB 150,888仟元 10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額: RMB -51,049仟元 11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額: NT 521,274仟元 12.交易相對人及其與公司之關係: 本公司認購子公司東源國際醫藥(股)公司現金增資股票。 13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉 之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得 及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 15.處分利益（或損失）: 不適用 16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 依雙方約定辦理。 17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 董事會決議。 18.經紀人: 無。 19.取得或處分之具體目的: 長期投資及拓展大陸事業。 20.本次交易表示異議董事之意見: 無。 21.本次交易為關係人交易:否 22.董事會通過日期: 不適用 23.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用 24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）: NT 1,363,497 仟元 25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表 實收資本額之比率: 53.78 % 26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表 總資產之比率: 12.60 % 27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表 歸屬於母公司業主之權益之比率: 20.70% 28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額: NT1,087,837 仟元 29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率: 42.91 % 30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率: 10.05 % 31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率: 16.52 % 32.最近三年度認列投資大陸損益金額: 104年NT -165,389 仟元 103年NT -146,143仟元 102年 NT-109,302仟元 33.最近三年度獲利匯回金額: 無。 34.本次交易會計師出具非合理性意見:否或不適用 35.其他敘明事項: 香港東源國際醫藥(股)公司辦理現金增資美金1800萬元，發行新股 1800萬股，每股面額美金1元。該公司現金增資分2階段進資，已完 成第一階段增資美金900萬元，本公司已依持股比例認購美金 4,400,500元。本次為該公司第二階段增資美金900萬元。