明泰科技:明泰科技股份有限公司董事會決議召開105年股東常會 (補充公告股東會議案)

第二條第17款

1.董事會決議日期:105/05/02 2.股東會召開日期:105/06/17 3.股東會召開地點:新竹科學工業園區科技生活館(新竹科學工業園區工業東二路 1號)二樓達爾文廳 4.召集事由: (討論事項) (1)修訂本公司「公司章程」案 (報告事項) (1)本公司104年度營業狀況報告 (2)審計委員會查核104年度決算表冊報告 (3)買回本公司股份執行情形報告 (承認事項) (1)104年度營業報告書及財務報表 (2)104年度盈餘分配案 (討論事項) (2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 (3)擬辦理私募發行普通股案 (臨時動議) 5.停止過戶起始日期:105/04/19 6.停止過戶截止日期:105/06/17 7.其他應敘明事項:無。