百丹特:董事會通過召開105年股東常會補充公告

第三十四條第32款

1.董事會決議日期:105/04/29 2.股東會召開日期:105/06/27 3.股東會召開地點:新北市三峽區大學路63號2樓 (福容大飯店三鶯：福園海芋廳Calla)會議室。 4.召集事由: (1) 報告事項： 第一案：一○四年度營業報告。 第二案：一○四年度監察人審查決算表冊報告。 第三案：公司虧損達實收資本額二分之一報告。(新增) 第四案：一○四年股東常會通過私募普通股案辦理情形報告 第五案：一○四年股東常會通過並於一○五年第一次募集之私募現金增資 運用執行情形報告。 第六案：減資健全營運計畫書執行情形報告。 (2) 承認事項： 第一案：一○四年度營業報告書及財務報表案。 第二案：一○四年度虧損撥補案。 (3) 討論事項(一)： 修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (4) 選舉事項： 第一案：全面改選本公司董事及監察人案。 (5) 討論事項(二)： 第一案：解除新任董事競業禁止之限制。 (6)臨時動議 5.停止過戶起始日期:105/04/29 6.停止過戶截止日期:105/06/27 7.其他應敘明事項: (1)依公司法第165條規定，自105年04月29日起至105年06月27日為停止股票過戶期間。 (2)公司法第172條之1規定，受理股東提案及獨立董事候選人。 提名之相關事宜如下： A.受理資格：持有本公司已發行股份總數1%以上股東。 B.受理期間：105年4月25日起至105年5月4日止(上午9時~下午5時)前寄達或送達本公司 財會部(地址: 新北市土城區中央路四段51號2樓) 。