久裕興:公告本公司董事會決議通過間接在大陸地區投資案

第三十四條第17款

1.事實發生日:自民國105/4/28至民國105/4/28 2.本次新增（減少）投資方式: 透過第三地區投資設立公司再投資大陸地區 3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額: 預估總投資6000萬美元，本次董事會僅先通過支付人民幣150萬元訂金，後續投資再依實 際狀況提報董事會或董事長核准 4.大陸被投資公司之公司名稱: 泰州久裕精密工業有限公司 5.前開大陸被投資公司之實收資本額: 新成立公司，尚未投入資金 6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額: 投審會核准美金750萬元股本 7.前開大陸被投資公司主要營業項目: 自行車零件 8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態: 不適用(新設立公司) 9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值: 不適用(新設立公司) 10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額: 不適用(新設立公司) 11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額: 0元 12.交易相對人及其與公司之關係: 本公司之孫公司 13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉 之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得 及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 15.處分利益（或損失）: 無 16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 無 17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 本公司105年4月28日董事會決議通過投資案 18.經紀人: 不適用 19.取得或處分之具體目的: 設置新廠，增加產品線 20.本次交易表示異議董事之意見: 無 21.本次交易為關係人交易:是 22.董事會通過日期: 民國105年4月28日 23.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國105年4月28日 24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）: NT 634,487仟元 25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表 實收資本額之比率: 179.74 26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表 總資產之比率: 283.76 27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表 歸屬於母公司業主之權益之比率: 131.50 28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額: NT 390,737仟元 29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率: 110.69 30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率: 21.70 31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率: 80.98 32.最近三年度認列投資大陸損益金額: 102年度 113,561仟元 103年度 34,952仟元 104年度 第二季 22,107仟元 33.最近三年度獲利匯回金額: 無 34.本次交易會計師出具非合理性意見:否或不適用 35.其他敘明事項: 本次董事會通過同意支付人民幣150萬元訂金，其餘相關事項依據104年12月31日 董事會決議(在不影響公司獲利、負債比率60%以下授權董事長全權處理) 辦理； 若負債比率高於60%後續投資須再提報董事會核准。