元大金:元大金控補充公告召開105年股東常會事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:105/04/27 2.股東會召開日期:105/06/16 3.股東會召開地點:台北市內湖區行善路168巷15號(多功能集會廳) 4.召集事由: (1)討論事項【一】 擬修正本公司「公司章程」部分條文，敬請公決。 (2)報告事項 A.本公司104年度營業報告書，報請公鑒。 B.審計委員會對本公司104年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表之審查報告，報 請公鑒。 C.檢陳本公司104年度所發行之「104年度無擔保普通公司債」事，報請公鑒。 D.本公司104年度員工酬勞及董事酬勞分派案，報請公鑒。 (3)承認事項 A.本公司104年度營業報告書及財務報表，敬請承認。 B.本公司104年度盈餘分派案，敬請承認。 (4)討論事項【二】 擬修正本公司「董事選任程序」部分條文，敬請公決。 (5)選舉事項 為選舉本公司第七屆董事（含獨立董事）乙案，提請選舉。 (6)臨時動議 5.停止過戶起始日期:105/04/18 6.停止過戶截止日期:105/06/16 7.其他應敘明事項: (1)本次股東常會為普通股及甲種特別股之股東常會。 (2)同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有本公司已發行有表決權股份總數超過 百分之五者，應自持有之日起十日內，向金融監督管理委員會(下稱金管會)申報； 持股超過百分之五後累積增減逾一個百分點者，亦同。 同一人或同一關係人擬單獨、共同或合計持有本公司已發行有表決權股份總數超過 百分之十、百分之二十五或百分之五十者，均應分別事先向金管會申請核准。 (請參考金融控股公司法第4、5、16條) (3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自105年5月17日至105 年6月13日止，請逕登入臺灣集中保管結算所（股）公司「股東e票通」網頁，依相 關說明投票（網址：http://www.stockvote.com.tw）。