F-冠科:公告本公司召開105年股東常會相關事宜(新增議案)

第三十四條第32款

1.董事會決議日期:105/04/27 2.股東會召開日期:105/06/27 3.股東會召開地點:台北市承德路一段3號5樓 (台灣君品酒店亮懷廳) 4.召集事由: (一)討論事項一： 1.修訂本公司「公司章程」案。 (二)報告事項： 1.本公司2015年度營業概況報告。 2.審計委員會2015年度查核報告。 3.2015年度員工及董事酬勞分配情形報告。 4.健全營運計畫書執行情行報告。(新增) (三)承認事項： 1.承認2015年度營業報告書及合併財務報表案。 2.承認2015年度盈餘分配案。 (四)討論事項二： 1.本公司盈餘轉增資發行新股案。 2.解除本公司法人晟德大藥廠董事代表人陳德禮競業禁止之限制案。(修改) (五)臨時動議： 5.停止過戶起始日期:105/04/29 6.停止過戶截止日期:105/06/27 7.其他應敘明事項:本次股東會股東得以電子方式 行使表決權，行使期間為: 自105年05月28日至105年06月24日止， 請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司 「股東e票通」網頁，依相關說明投票。@ 【網址:www.stockvote.com.tw】