【個股信息】外管局緊盯銀行貿易融資內銀股走勢各異

財華社新聞中心

據《路透社》報導，為遏制無真實交易背景的虛假貿易融資行為，並防範跨境異常外匯資金流動，中國國家外管局表示，將加大對銀行貿易融資真實性、合規性的監測力度，評估銀行交易盡職審查情況，必要時實施現場核查或檢查。

外管局日前下發「關於完善銀行貿易融資業務外匯管理有關問題的通知」並要求，銀行應加強內控督導，及時報告可疑交易，嚴禁變通執行或協助規避外匯管理規定。

外管局稱，銀行應遵循「瞭解你的客戶」原則，加強對貿易融資、特別是遠期貿易融資的真實性、合規性審查，積極支援實體經濟真實貿易融資需求，防止企業虛構貿易背景套取銀行融資。

對於遠期貿易融資業務佔比較高，併為涉嫌虛構貿易背景跨境套利的企業提供貿易融資服務的銀行，外管局將抽查一定比例的銀行業務資料，評估銀行對交易真實性、合規性的盡職審查情況，必要時實施現場核查或檢查。

中國今年一季度經濟增速僅有7.7%，但同期出口增速高達18.4%，尤其對香港出口同比大增74.1%，引發對熱錢加速流入的擔憂和對外貿數據「虛高」的質疑。隨後外管局「重拳」出台相關管理舉措，促使貿易數據逐漸回歸正常。

外管局並稱，將加大對貿易收支異常企業，特別是遠期貿易融資規模異常增長且具有典型套利交易特徵企業的監測核查力度；並將完善企業貿易外匯收支分類管理，對守法合規的企業繼續給予最大程度的便利化支援，對列為B類或C類的企業予以重點監管。

同時，還會加大對銀行和企業違規行為的處罰力度：銀行未充分履行審查職責的，外匯局將進行風險提示或按照有關規定予以處罰；對於企業違規行為，將分別以外匯非法流入、非法結匯、非法套匯或逃匯定性處罰。銀行、企業有關行為構成犯罪的，依法追究刑事責任。

農行( 01288-HK)微升，工行( 01398-HK)微跌，建行(00939-HK)無升跌。

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