彥臣生技：董事會決議解除本公司經理人競業禁止案

第三十四條　第22款

1.董事會決議日期:102/12/02

2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:王臺虎總經理及陳美玲行銷業務副總

3.許可從事競業行為之項目:

(1)王臺虎擔任大淵有限公司董事長

(2)王臺虎擔任大淵美容保健有限公司董事長

(3)王臺虎擔任大淵生物技術工程有限公司董事長

(4)王臺虎擔任大淵生物農業有限公司董事長

(5)陳美玲擔任匯豪生技股份有限公司負責人

(6)陳美玲擔任豐聯盛有限公司負責人

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間

5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:本案經全體出席董事無異議通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:

王臺虎總經理

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)王臺虎擔任大淵美容保健有限公司董事長

(2)王臺虎擔任大淵生物技術工程有限公司董事長

(3)王臺虎擔任大淵生物農業有限公司董事長

8.所擔任該大陸地區事業地址:

大淵美容保健有限公司：南京市浦口經濟開發區天浦路五號

大淵生物技術工程有限公司：南京市浦口經濟開發區天浦路五號

大淵生物農業有限公司：南京市浦口經濟開發區天浦路五號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)大淵美容保健有限公司：保健食品、化妝品的研發、生產及銷售，植物萃取

(2)大淵生物技術工程有限公司：醫療器械、檢測試劑、生物晶片、生物傳感器的研發

、生產及銷售

(3)大淵生物農業有限公司：組織培養、樹苗、生物農藥、生物肥料、生物柴油、

植物萃取的研發、生產及銷售

10.對本公司財務業務之影響程度:派任王臺虎擔任總經理對本公司經營有其必要性

且對本公司財務業務並無不利影響

11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:

(1)大淵美容保健有限公司：USD 16,500,000，100%

(2)大淵生物技術工程有限公司：USD 5,550,000，70%

(3)大淵生物農業有限公司：USD 11,500,000，100%

12.其他應敘明事項:無。