杏國新藥：公告本公司設置審計委員會取代監察人制度

第三十四條　第6款

1.發生變動日期:102/11/27

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名及簡歷:不適用

4.新任者姓名及簡歷:

陳文鋒 :立茂投資股份有限公司董事長

李志恒 :高雄醫學大學藥學系毒理學教授兼藥學院院長

張福星 :致理技術學院會計資訊系副教授

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任

6.異動原因:設置審計委員會取代監察人制度

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA

8.新任生效日期:102/11/27

9.其他應敘明事項:

依公司章程及證券交易法第14條之4規定，設置審計委員會取代監察人之職權。