哲固：哲固資訊科技股份有限公司104年減資換票作業暨上櫃買賣交易日期

壹、本公司於民國104年6月30日經股東會決議通過減少資本額新台幣101,000,000元，銷除已發行股份10,100,000股，業經金融監督管理委員會104年8月13日金管證發字第1040028986號函申報生效在案。復經經濟部104年9月9日經授中字第10433720580號函核准減資變更登記。本公司換發股票作業計劃，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心104年9月15日證櫃監字第1040026661號函核准在案。

貳、茲依照公司法第二七三條第二項規定，將減少資本銷除股份相關事項公告如下：

一、公司名稱：哲固資訊科技股份有限公司

二、所營事業：

1.各種電腦及其週邊設備、有關零配件之製造加工買賣業務。

2.收錄音機、電視、音響及其零配件之買賣業務。

3.CC01030 電器製造業。

4.CC01050 資料儲存及處理設備製造業。

5.F113050 事務性機器設備批發業。

6.F119010 電子材料批發業。

7.IZ99990 其他工商服務業。（各種電腦及其週邊設備及其零主件及電器、監視器及其零主件之之研發）。

8.前各項有關材料與生產設備之買賣業務。

9.前各項有關產品設計開發承包及顧問業務。

10.前各項有關產品之進出口貿易。

11.F401010 國際貿易業。

12.ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

三、股份總數及每股金額：本公司資本總額定為新台幣688,000,000元，分為68,800,000股，每股金額新台幣10元，得分次發行之。未發行之股份授權董事會視實際需要分次發行。前項資本總額內保留新台幣10,000,000元供發行員工認股權憑證，共計1,000,000股，每股金額新台幣10元，得依董事會決議分次發行。

四、本公司所在地：桃園市蘆竹區大興路20巷21弄11號。

五、董事監察人之人數及任期：本公司設董事7人，監察人3人，任期3年，連選得連任。

六、訂立章程之日期：本公司章程訂立於82年4月30日，第19次修正於104年6月30日。

七、原發行股份總額及每股金額：發行股份32,800,000股，每股面額新台幣10元。

八、本次減少資本總額，每股金額暨其銷除股份條件：

(一)減少資本10,100,000股，每股新台幣10元，計新台幣101,000,000元。

(二)減資比率：30.79268％。

(三)銷除股份：即每1000股銷除307.9268股，依減資換票基準日股東名簿記載各股東持有股數比例換發新股票，減資後未滿一股之畸零股，得由股東於減資換票停止過戶日起5日內自行至本公司股務代理機構辦理併湊整股之登記，拼湊後仍不足一股或逾期未辦理併股者，依股票面額折付之畸零股款將做為劃撥手續費，其減少總股份不足之部分，擬授權董事長洽特定人按面額承購。

九、減少資本後股份總額：22,700,000股，每股新台幣10元，計新台幣227,000,000元。

十、減少資本緣由：為改善財務結構，辦理減資以彌補虧損。

參、減資換發新股票基準日及相關作業事宜：

(一)舊股票停止在市場買賣之日期：民國104年11月5日。

(二)最後過戶日：民國104年11月6日。

(三)暫停上櫃交易期間：自民國104年11月5日至民國104年11月16日止。

(四)停止過戶期間：自民國104年11月7日至民國104年11月16日止。

(五)減資換票基準日：民國104年11月11日。

(六)新股票換發及上櫃買賣日期：民國104年11月17日。

(七)自新股票上櫃買賣之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。

(八)本次換發新股票(採無實體方式)其權利義務與舊股票相同。

肆、新股票印製說明：本次換發之新股票一律採用無實體發行。

伍、本次換發新股票之程序及手續：

(一)已過戶舊股票換發：股東應持舊股票及原留印鑑至本公司股務代理機構群益金鼎證券股份有限公司換發後，向台灣集中保管結算所股份有限公司辦理無實體登錄。

(二)未過戶舊股票換發：股東應持舊股票、過戶申請書、買進報告書或相關證明文件、身分證正反面影本、股東印鑑卡及印鑑章，至本公司股務代理機構群益金鼎證券股份有限公司先辦理過戶換票並予後，向台灣集中保管結算所股份有限公司辦理無實體登錄。

(三)原已存放於證券集保帳戶之舊票由台灣集中保管結算所股份有限公司於新股上櫃買賣日統一換發，股東不需辦理任何手續。(若有畸零股款移作劃撥費用)。

(四)本公司股務代理機構：群益金鼎證券股份有限公司股務代理部地址：台北市敦化南路二段九十七號地下二樓電話：(○二)二七○二三九九九

陸、其他未盡事宜，依公司法及其他相關法令辦理。