智伸科：公告本公司董事會決議召開103年第一次股東臨時會相關事宜

第七條　第9款

1.事實發生日:102/11/22

2.發生緣由:

(1).董事會決議日期:102/11/22

(2).股東會召開日期:103/01/06

(3).股東會召開地點:桃園縣中壢市民權路398號

(4).召集事由:

一、討論暨選舉事項：

(1)修訂本公司『公司章程』案。

(2)修訂本公司『股東會議事規則』案。

(3)修訂本公司『董事及監察人選任辦法』案。

(4)修訂本公司『資金貸與他人作業程式』案。

(5)修訂本公司『背書保證作業程式』案。

(6)修訂本公司『取得或處分資產處理程式』案。

(7)全面改選董事及增選獨立董事案。

(8)解除新任董事競業禁止限制案。

二、臨時動議。

(5).停止過戶起始日期:102/12/08

(6).停止過戶截止日期:103/01/06

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:持股1%以上之股東提名獨立董事候選人提名受理期間為

102/11/26~102/12/06