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第二條 第6款
1.發生變動日期:102/11/22
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：黃南源 旭源包裝科技股份有限公司董事長
董事：莊雅萍 旭源包裝科技股份有限公司副總經理
董事：旭耀投資有限公司 代表人
范啟綱 旭源包裝科技股份有限公司財務長兼海外事業部副總經理
董事：源巢投資股份有限公司
獨立董事：吳金男 統一企業股份有限公司退休
獨立董事：楊榮清 前鼎光電股份有限公司品保處副理
監察人：富譽投資有限公司
監察人：陳崇貴 凌越科技(股)公司財務長
監察人：莊雯秋 眾智聯合會計師事務所會計師
3.新任者姓名及簡歷:
董事：黃南源 旭源包裝科技股份有限公司董事長
董事：莊雅萍 旭源包裝科技股份有限公司副總經理
董事：旭耀投資有限公司 代表人
范啟綱 旭源包裝科技股份有限公司財務長兼海外事業部副總經理
董事：富譽投資有限公司 代表人
莊世和 旭源包裝科技股份有限公司協理
董事：源巢投資股份有限公司
董事：莊雯秋 眾智聯合會計師事務所會計師
獨立董事：吳金男 統一企業股份有限公司退休
獨立董事：楊榮清 前鼎光電股份有限公司品保處副理
獨立董事：張玉珠 眾智聯合會計師事務所協理
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
5.異動原因:董事監察人任期屆滿，全面改選
6.新任董事選任時持股數:
董事：黃南源 3,276,141股
董事：莊雅萍 4,204,966股
董事：旭耀投資有限公司 8,310,439股
董事：富譽投資有限公司 574,578股
董事：源巢投資股份有限公司 63,859股
董事：莊雯秋 0股
獨立董事：吳金男 0股
獨立董事：楊榮清 0股
獨立董事：張玉珠 0股
7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:99/11/25~102/11/24
8.新任生效日期:102/11/22
9.同任期董事變動比率:不適用，任期屆滿，全面改選
10.其他應敘明事項:無
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