旭源：公告本公司102年股東臨時會改選董事當選名單

第二條　第6款

1.發生變動日期:102/11/22

2.舊任者姓名及簡歷:

董事：黃南源 旭源包裝科技股份有限公司董事長

董事：莊雅萍 旭源包裝科技股份有限公司副總經理

董事：旭耀投資有限公司 代表人

范啟綱 旭源包裝科技股份有限公司財務長兼海外事業部副總經理

董事：源巢投資股份有限公司

獨立董事：吳金男 統一企業股份有限公司退休

獨立董事：楊榮清 前鼎光電股份有限公司品保處副理

監察人：富譽投資有限公司

監察人：陳崇貴 凌越科技(股)公司財務長

監察人：莊雯秋 眾智聯合會計師事務所會計師

3.新任者姓名及簡歷:

董事：黃南源 旭源包裝科技股份有限公司董事長

董事：莊雅萍 旭源包裝科技股份有限公司副總經理

董事：旭耀投資有限公司 代表人

范啟綱 旭源包裝科技股份有限公司財務長兼海外事業部副總經理

董事：富譽投資有限公司 代表人

莊世和 旭源包裝科技股份有限公司協理

董事：源巢投資股份有限公司

董事：莊雯秋 眾智聯合會計師事務所會計師

獨立董事：吳金男 統一企業股份有限公司退休

獨立董事：楊榮清 前鼎光電股份有限公司品保處副理

獨立董事：張玉珠 眾智聯合會計師事務所協理

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

5.異動原因:董事監察人任期屆滿，全面改選

6.新任董事選任時持股數:

董事：黃南源 3,276,141股

董事：莊雅萍 4,204,966股

董事：旭耀投資有限公司 8,310,439股

董事：富譽投資有限公司 574,578股

董事：源巢投資股份有限公司 63,859股

董事：莊雯秋 0股

獨立董事：吳金男 0股

獨立董事：楊榮清 0股

獨立董事：張玉珠 0股

7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:99/11/25~102/11/24

8.新任生效日期:102/11/22

9.同任期董事變動比率:不適用，任期屆滿，全面改選

10.其他應敘明事項:無