環瑞醫：公告本公司102年第四次股東臨時會重要決議事項

第三十四條　第15款

1.臨時股東會日期:102/11/18

2.重要決議事項:

(1)完成董事及監察人改選，計選出董事及監察人名單如下

Digivideo International法人代表李祖德董事

Meditron Group Limited法人代表李沛霖董事

Butterfield Management Group Limited法人代表李典穎董事

Scottlink Limited法人代表李典忠董事

鑽石生技投資股份有限公司法人代表路孔明董事

梁雲董事

林義夫獨立董事

陳貴端獨立董事

李宏謨獨立董事

ALCA International Inc.法人代表張珩監察人

Mcfees Group Inc.法人代表莊永順監察人

洪偉仁監察人

(2)通過解除本公司新任董事競業禁止限制案。

3.其它應敘明事項:無