外匯局：繼續加大對違規資金流出行為查處力度

北京(CNFIN.COM / XINHUA08.COM)--國家外匯管理局9月17日召開2015年三季度政策新聞發布會。外匯局管理檢查司副司長曹利群表示，將進一步推進貿易投資便利化，更好地為守法、合規市場主體提供服務。同時，也會繼續加大對違規行為的查處力度，並對一些情節嚴重、涉案金額巨大的違法違規行為進行公開地曝光，對違規失信的行為建立有效地懲戒機制。

曹利群表示，2014年以來國內外的經濟形勢是復雜多變的，外匯管理局一直在鼓勵推進投資貿易便利化，但同時也是一直在完善跨境資金流動的監測，防范異常跨境資金流動的風險。因此，外匯局一直以來對異常跨境資金流動的主要渠道和重點主體在加強監測排查，確實也發現了一些企業、個人通過一些虛假的單證、作廢的單證，重復使用單證或者虛構交易、構造交易等欺騙手段，或者通過分拆匯出等方式，違規流出或者是違規購匯。還有一些銀行在辦理業務過程中，也沒有嚴格地履行真實審核的義務，在辦理結售匯和外匯資金收付業務中出現一些違規的情況。

外匯局在8月25日對外公開通報了一批相關機構、個人的外匯違規和處罰情況，主要目的是為了加強對外匯市場交易主體的警示教育，震懾不法行為，引導社會主體合規、合法經營辦理外匯收支業務。

曹利群表示，今後，外匯局會進一步推進貿易投資便利化，更好地為守法、合規市場主體提供服務。同時，也會繼續加大對違規行為的查處力度，並對一些情節嚴重、涉案金額巨大的違法違規行為進行公開地曝光，對違規失信的行為建立有效地懲戒機制。

曹利群表示，今年4月中下旬，人民銀行、公安部、最高檢、最高法和外匯局五個部門在全國范圍內聯合開展了打擊利用離岸公司和地下錢莊轉移贓款的專項行動，目前已經破獲了一批重大的地下錢莊案件，有力震懾了違法犯罪分子。在這個過程中，外匯局積極配合公安部門和相關部門，發揮自身的跨境資金監測、監管優勢，在全國范圍內進行相關異常交易線索的篩查，追查非法交易資金的軌跡，加大對參與地下錢莊參與客戶的追查力度，追蹤違法資金的上游資金來源和下游資金去向，嚴厲查處外匯違法行為，深挖上游犯罪，壓縮地下錢莊的生存空間。下一步外匯局還會繼續和相關部門緊密合作，嚴厲打擊地下錢莊等違法犯罪活動，爭取在這次專項行動中取得更大的戰果。

外匯局綜合司司長王允貴表示，通報違規案例主要想達到警示其他外匯交易主體的效果。在最近幾年跨境資本流動中，確實有一些銀行和企業在經營過程中沒有很好地遵守外匯管理規定。檢查發現違規行為之后，外匯局對違規主體進行了批評、教育甚至進行了罰款。讓一小部分違規主體付出代價，讓更多人得到教訓。過去幾年外匯局一直堅持對典型違法違規案件進行通報，這也是各個監管部門共同的做法。

王允貴表示，外匯局一直是采取高壓態勢打擊地下錢莊，對於地下錢莊，特別是一些違規資金通過地下錢莊來跨境交易，外匯局是堅決打擊，而且會合公安部門和其他一些監管部門取聯合行動，加大打擊成效。任何通過地下錢莊來做跨境交易的人都面臨巨大的違規風險，合法合規的企業還是要通過正常的渠道辦理相關外匯業務。