遠雄悅來：公告本公司董事會決議事項

第三十四條　第42款

1.事實發生日:102/11/13

2.公司名稱:遠雄悅來大飯店股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:本公司董事會決議事項

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:

(1)通過「訂定本公司103年度稽核計畫」核議案。

(2)通過本公司102年度現金增資發行新股經理人認股案。

(3)通過本公司為配合股票初次上市前公開承銷辦理現金增資發行新股，訂定增資基

準日等相關事宜，說明如下：

1.本次現金增資發行新股之認股繳款期間：

A.詢價圈購期間：102年11月20日至102年11月25日

B.公開申購期間：102年11月21日至102年11月25日

C.員工認股繳款期間：102年11月26日至102年11月27日

D.公開申購扣款日期：102年11月26日

E.詢價圈購繳款日期：102年11月27日

F.特定人認股繳款期間：102年11月28日至102年11月29日中午12:00前。

2.現金增資基準日：102年12月2日

(4)本公司提報董事會102年前3季財務報表，相關資訊如下:

102年1月1日至9月30日

營業收入NT＄397,703仟元

營業利益NT＄67,570仟元

稅前利益NT＄60,495仟元

本期淨利NT＄52,381仟元

本期綜合損益總額NT＄52,381仟元

稅後每股盈餘NT＄0.55元