有益鋼鐵：有益公司102/11/11日董事會決議事項

第二條　第51款

1.事實發生日:102/11/11

2.公司名稱:有益鋼鐵股份有限公司

3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:不適用

4.相互持股比例:不適用

5.傳播媒體名稱:不適用

6.報導內容:不適用

7.發生緣由:有益公司102/11/11日董事會重大決議事項

8.因應措施:無

9.其他應敘明事項:本次董事會決議通過重大事項如下

報告事項：

(1)上次會議記錄及執行情形報告。

(2)重要財務業務報告。

(3)內部稽核業務報告。

(4)本公司102年度第3季財務報表報告:

單位:新台幣仟元

項 目 102年1-9月 101年1-9月

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營業收入 2,285,263 3,344,437

營業淨利 70,084 -27,373

稅前淨利 73,302 105,222

本期淨利 60,248 109,344

稅後每股盈餘 0.67元 1.21元

討論事項：

(1)更換本公司股務代理機構討論案。

1-1.為強化本公司股務代理人之功能性、服務內容及品質，使公司內部作業運作

順暢，以提升股務作業時效及節省成本，擬請董事會同意自103年2月17日起

更換股務代理機構為『福邦證券股份有限公司』並授權董事長全權處理後續

股務移轉事宜。

1-2.凡本公司股東自103年2月17日起洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股

票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬

請親臨或郵寄至台北市民生東路一段51號 3樓，福邦證券(股)公司股務代理

部。聯絡電話：(02)2562-1658。

(2)本公司103年度內部稽核年度稽核計畫討論案。