晟鈦：公告102年股東臨時會通過解除本公司新任董事之競業禁止案

第二條　第21款

1.股東會決議日:102/10/17

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董 事：鼎陞投資有限公司代表人巫盈助

獨立董事：王貴清

3.許可從事競業行為之項目:新任董事有為自己或他人為屬於本公司業務範圍的行為

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經出席股東無異議照案通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

董事：鼎陞投資有限公司代表人巫盈助

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

巫盈助/浙江晟鈦科技工業有限公司董事長

巫盈助/丰石宏遠企業管理諮詢(北京)有限公司董事長

巫盈助/牛芒(上海)餐飲企業管理有限公司董事長

8.所擔任該大陸地區事業地址:

浙江晟鈦科技工業有限公司:浙江省桐鄉市經濟開發區外商投資區振華路1108號

丰石宏遠企業管理諮詢(北京)有限公司:北京市朝陽區王四營鄉王四營村41號06室

牛芒(上海)餐飲企業管理有限公司:上海市崇明縣長江農場長江大街258號10幢2125室

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

浙江晟鈦科技工業有限公司:印刷電路板製造

丰石宏遠企業管理諮詢(北京)有限公司:企業管理諮詢

牛芒(上海)餐飲企業管理有限公司:餐飲企業管理

10.對本公司財務業務之影響程度:

浙江晟鈦科技工業有限公司:係本公司100%轉投資公司採權益法認列投資損益

丰石宏遠企業管理諮詢(北京)有限公司:無

牛芒(上海)餐飲企業管理有限公司:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:

浙江晟鈦科技工業有限公司:無

丰石宏遠企業管理諮詢(北京)有限公司:人民幣100千元,100%

牛芒(上海)餐飲企業管理有限公司:人民幣1,000千元,100%

12.其他應敘明事項:無