承隆智能：本公司董事監察人全面改選公告

第七條　第6款

1.發生變動日期:104/01/05

2.舊任者姓名及簡歷:

董事 吳俊彥

董事 黃文峰

董事 吳昌翰

董事 鍾裕揚

董事 林麗瑛

監察人 吳昌益

監察人 張苔蒨

3.新任者姓名及簡歷:

董事 吳俊彥

董事 吳昌翰

董事 承俊投資股份有限公司暨其代表人黃文峰

董事 承俊投資股份有限公司暨其代表人吳昌益

獨立董事 陳伯鏞

獨立董事 李宜光

獨立董事 楊正光

4.異動原因:為配合公司上市（櫃）及符合證券交易法相關規定，

擬於本次股東臨時會提前全面改選。

5.新任董事選任時持股數:

董事 吳俊彥 2,743,867股

董事 吳昌翰 1,489,236股

董事 承俊投資股份有限公司暨其代表人黃文峰

董事 承俊投資股份有限公司暨其代表人吳昌益 10,188,000股

獨立董事 陳伯鏞 股

獨立董事 李宜光 0股

獨立董事 楊正光 0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:101/06/15~104/06/14

7.新任生效日期:104/01/05

8.同任期董事變動比率:全面改選，不適用

9.其他應敘明事項:無