(修改後標題)上海電氣公告

謹請參閱上海電氣集團股份有限公司（「本公司」）日期為二零一三年九月三十日的股東特別大會投票表決結果。本公司董事會（「董事會」）欣然宣布鄭建華先生被委任為本公司第三屆董事會執行董事，除非根據相關適用的法律與規定的要求，需要作出調整，鄭建華先生的任期與本屆董事會任期相同。鄭建華先生的薪酬將按照本公司薪酬政策確定。本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「上市規則」）第13.51（2）中的要求而須予披露。新獲委任的執行董事鄭建華先生之履歷詳情如下：

鄭建華先生，53 歲，於二零零四年三月加入本公司。現任本公司總裁，上海電氣電站集團總裁，上海電氣電站設備有限公司董事長。鄭先生在裝備制造業領域擁有逾30 年的豐富經驗。曾任上海汽輪發電機有限公司總裁，上海電氣集團上海電機廠有限公司廠長，上海電氣（集團）總公司副總裁。鄭建華先生擁有中歐國際工商管理學院工商管理碩士學位，為高級經濟師。

就本公司董事會所知，鄭建華先生在過去三年沒有在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任董事職務。除上文所披露外，鄭建華先生與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要股東沒有任何關係，也沒有在本公司或其任何附屬公司擔任任何職務。於本公告日期，鄭建華先生未擁有任何本公司或其相聯法團股份之權益（按香港《證券及期貨條例》第XV部所指的定義）。

除上文所披露者外，就鄭建華先生的委任而言，沒有任何根據上市規則第13.51(2) 條(h)至(v) 中要求而須予披露的資料，亦沒有任何須提請本公司股東注意的事項。鄭建華先生沒有受過中國證監會或其他有關部門的處罰或證券交易所的懲戒。

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