萬嘉集團董事會成員名單與其角色及職能

萬嘉集團控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事
翁加興先生（主席兼行政總裁）
陳勇先生（副行政總裁）

獨立非執行董事
梁一池先生
朱東海先生
黃漢杰先生

董事會已成立三個委員會，該等委員會成員載列如下：

審核委員會
黃漢杰先生（主席）
梁一池先生
朱東海先生

薪酬委員會
黃漢杰先生（主席）
陳勇先生
朱東海先生

提名及企業管治委員會
翁加興先生（主席）
梁一池先生
朱東海先生
黃漢杰先生

香港，二零一三年十月十一日

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